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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Explication du scandale Volkswagen en 2015 : la triche du constructeur automobile allemand sur le niveau de pollution de ses moteurs diesels révélée par une association américaine ; la méthode utilisée par Volkswagen ; les raisons du scandale éc[...]Exemplaires
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Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]
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Jean-Baptiste Chastand, Auteur | Le Monde Editions |Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]
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Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]
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Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur | Courrier international |Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]
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Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.
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Reportage consacré au nouveau Parquet européen : portrait de sa directrice Laura Kövesi ; retour sur son parcours à la direction nationale anticorruption de Roumanie ; la mission du Parquet européen ; le travail d'enquête judiciaire concernant l[...]
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Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]
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Portrait de Jennifer McAdam, commerciale écossaise, victime d'une arnaque financière au OneCoin, une soi-disant crypto-monnaie, concurrente du Bitcoin : son parcours personnel et professionnel ; l'investissement de l'héritage de son père en OneC[...]
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Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]
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Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Première partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l’assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l’avan[...]
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circu[...]
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Quatrième article d’une série consacrée à l’affaire des "quotas carbone", escroquerie à la TVA sur le marché du carbone. Dossier autour des protagonistes et de la série d’assassinats liés à l’escroquerie. Retour sur la vague d’assassinats et sur[...]
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Camilla Panhard, Auteur ; Anne-Lise Boutin, Illustrateur | Rollin publications |Reportage, en 2012, sur le mouvement des habitants de Cheran, dans la région du Michoacan (Mexique), en révolte contre le cartel de la Familia, et son contrôle des municipalités et des forêts de la province, avec la complicité des fonctionnaires[...]Article : texte imprimé
Le point sur la promotion de l'énergie "libre" sur les réseaux sociaux sur fond d'escroquerie et de dérive sectaire : les vidéos vantant le principe de l'énergie libre, contraire aux lois de la physique ; la surveillance de la Mission interminis[...]
