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Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.
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Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]
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Simon Piel, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur ; Jérémie Baruch | Le Monde Editions |Dossier consacré aux sociétés privées françaises et étrangères chargées de transporter les soldats des forces spéciales françaises au Burkina Faso. L'enquête menée par la rédaction du Monde sur les sociétés acheminant les troupes françaises au S[...]
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Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités.
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Dossier consacré aux montages offshore proposés par Total et la BNP Paribas au Congo pour échapper à la vigilance du FMI, révélés par les Paradise Papers en 2018. Historique de l'affaire, les protagonistes, la création d'une fausse compagnie pét[...]
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Jérémie Baruch, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur ; Stéphane Horel | Le Monde Editions |Dossier consacré à la mobilisation contre la loi sur la protection du secret des affaires, en France en 2019. Point sur le recours contre un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la société des rédacteurs du quotid[...]
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Stéphane Mandard, Auteur ; Jérémie Baruch, Auteur ; Audrey Freynet | Le Monde Editions |Dossier consacré aux risques sanitaires liés au plomb après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019. Point sur l’exposition au plomb et ses dangers pour la santé ; le manque d’information et de communication de la part des [...]
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Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs d[...]
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Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]
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Le point sur les avantages des trusts et le rôle joué par ces groupes d'entreprises pour conserver et contrôler les biens des grandes fortunes : la garantie de l'anonymat à travers les sociétés propriétaires et gestionnaires des biens ; une stra[...]
