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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique > blanchiment de l'argent
blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Hugo Malcher, Auteur | Courrier international |Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvée[...]
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Hélène Constanty, Auteur ; Pierre-Henry Gomont, Auteur | LRD SAS |Dossier, sous forme de bande dessinée, consacré à l'étude du trafic de cannabis et du circuit du blanchiment d'argent afférent. Suivi de l'enquête menée par la police judiciaire de Nanterre en 2012 : présentation de l'opération "Virus", contre l[...]
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Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Dernière partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Les enquêtes du Service national des douanes judiciaires (SNDJ) et les arrestations de plusieurs escrocs en France et en Israël depuis 2009 ; leur audience et l[...]
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Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]
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Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]
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Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ;[...]
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Enquête sur le rôle joué par l’immobilier de luxe à Londres dans le blanchiment d’argent en provenance du Nigéria, selon la coalition d’associations luttant contre la corruption et les enquêtes menées par Transparency International et Thomson Re[...]Article : texte imprimé
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]
