Le financement du terrorisme

Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22794 (25/04/2018)
• • Auteur : Hélène Sallon
  • Auteur : Soren Seelow
• Pages : p.2-3
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire
  • Résumé :

    Dossier consacré au financement de l'Etat Islamique (EI ou Daech). Enquête en Irak sur les sources de revenus de l'organisation terroriste : la découverte d'un réseau de fermes piscicoles et autres sociétés qui permet la survie financière de l'organisation djihadiste, l'utilisation des ressources de ces activités, l'utilisation des bureaux de change pour blanchir et transférer l'argent, les stratégies et difficultés pour traquer les réseaux de blanchiment d'argent, l'enjeu du contrôle du secteur financier irakien pour lutter contre le financement du terrorisme. Enquête sur l'implication de l'usine de ciment Lafarge et de son principal actionnaire, le Groupe Bruxelles Lambert dans le financement du terrorisme : la mise en examen de plusieurs dirigeants du cimentier, les soupçons de la justice envers GBL, extraits d'auditions et écoutes des différents protagonistes, des dysfonctionnements importants révélés par l'enquête. Encadrés : le contexte de la conférence internationale de lutte contre le financement du terrorisme ; les sept mises en examen dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement de groupes terroristes par Lafarge en Syrie.

• • Descripteurs : financement de l'entreprise terrorisme
  • Mots-clés : EI (Etat islamique)