"Panama Papers" : nouvelles révélations sur l’évasion fiscale

Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22843 (22/06/2018)
• Pages : p.2-5
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire
  • Résumé :

    Dossier consacré à la fuite de données internes au cabinet offshore panaméen Mossack Fonseca en 2018. Les révélations partagées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) ; les stratégies mises en place par les fondateurs pour tenter de limiter les enquêtes sur les évasions fiscales leurs clients. Les subterfuges de Mossack Fonseca pour ouvrir d'autres firmes offshore. Le point sur les contrôles fiscaux et les enquêtes menés par le Parquet national financier (PNF) suite aux révélations des "Panama Papers" ; les montants récupérés par le fisc français. Les enquêtes révélant l'identité de personnalités politiques, de sportifs, d'artistes comme étant les ayants droit de sociétés offshore. La réaction des personnalités citées en 2016. La stratégie de la Société Générale pour limiter les accusations de fraude : dissolution de sociétés offshore ; abandon de la gestion fiduciaire de sociétés offshore pour le compte de ses clients. Le point sur la société-écran d’Isabelle Adjani aux Îles Vierges britanniques. La difficulté de certains clients de Mossack Fonseca pour dissoudre leurs sociétés offshore. Encadré : ce qu'il faut savoir.

• • Descripteurs : évasion fiscale
  • Mots-clés : journalisme d'investigation / société d'investissement / Panama (pays d'Amérique centrale)